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常见的金融欺诈有哪些形式?

发布时间:2019-09-28 09:46


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  一是设置利益诱饵骗取汇款:典型的有诈骗分子采用电话或的方式,发布“活动中奖”、“低息无抵押小额贷款”、“税费退返”等消息,巧立名目要求受害者向诈骗分子指定的账户汇出“手续费”、“公证费”、“邮寄费”、“税费返点”等款项;

  二是编排突发事件扰乱防范意识:典型的有冒充银行业金融机构官方信息平台,发布“银行卡异地巨额消费”短信,冒充亲朋好友在异地急需资金救急等,诱骗群众汇出资金;

  三是捏造子虚乌有事项干扰正常判断:典型的有谎称“账户涉嫌洗钱犯罪”、“个人信息遭泄、银行账户不安全”、“邮寄的物品中藏有毒品”等,要求消费者直接将账户资金转入所谓的“公共安全部门设立的安全账户”以“保障资金安全”,或冒充公、检、法工作人员套取消费者的账户名称和交易密码。

  1.假币诈骗。近年来犯罪分子制造和贩卖假币的活动日趋猖獗,由于其范围广、危害大,制造地点和贩运手段极为隐蔽,因而较其他诈骗行为更具危害性。

  2..存折诈骗。犯罪分子钻银行临柜人员的空子,采用私改存折的办法骗取现金,骗取贷款或到工商企业购货。

  3.抵押诈骗。有些借款单位利用目前抵押贷款基本设有抵押证明书、财产共有人签章及财产清单等具体执行方案,以假抵押的方法达到其既骗取银行贷款,又保证抵押物的目的。信誉最好的正规彩票投注平台

  4.担保诈骗。有些金融人员抵御不住金钱的诱惑,为犯罪分子提供银行担保证件,以骗取银行贷款,或采取其他担保手段,共同骗取银行资金。

  5.支票诈骗。有的犯罪分子利用过期支票或空头支票到商业企业骗取货物;有的用假印鉴、假印章开出的支票骗取物资。

  6.汇票诈骗。犯罪分子采用故意错填密押或电报类别,私改汇票金额,骗取对方货物或银行资金。一般金额较大,而且诈骗程序严密。

  7.引资诈骗。以合资或合作的名义,慌称能从国外或他方引进资金从而诈骗对方资金。

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